扫书网

手机浏览器扫描二维码访问

第325章 向往光明先栖身黑暗（第2页）

李晟又带上了那标志性的虚伪笑容，看的崔志勇头皮发麻。

他没有说话，只是轻轻的点了点头。

“那就好，对了，你之前在上市公司干过，这段时间我也发现你的技术能力的确很优秀。

所以有个事儿，我想请你帮忙。

境内在极力开展反诈骗行动，我们很多笔款项，都在千辛万苦的骗取到之后，于洗钱过程中出现问题被调查员截胡。

对于这一点，你有没有什么想法？”

一听这话，崔志勇的眼前一亮，隐隐嗅到了他等待的机会似乎已经越来越近。

“园区内的洗钱方式无非两种，一就是购买大量身份证银行卡，线上交易进行洗钱。

用大量的银行卡来搭建账户通路，最终在各地将钱取出，以现金的形式完成回流。

这种方式风险大，范围广，不好管理，被查也是迟早的。”

李晟皱了皱眉，看向崔志勇的眼神里也多了几分探索之意。

“第2种方式，无非就是开网银分组转账，为了防止钱财被冻结，当前得到后立马转移。

选择一个信用良好的优质账户作为一级账户，接收到资金后立马分散到二级账户，再由二级账户打散后分散给下层的小账户。

最终一笔大额的入账会被分散到几十个上百个账户中，每个账户中只有一两万的小额存款。

如此一来，金额被打散找不到源头，再加上网银有批量转账功能，这一过程耗时极短。”

听到这里李晟的眼神已经从探索变为警惕：

“你好像对这一切都很清楚？”

“你忘了？我在上市公司干过……”

崔志勇的这番话，顿时让李晟笑了起来：

“原来如此，可说了这么多，你并没有回答我的问题。”

“凡事要与时俱进，这样的方法只要被提刑司掌控，很容易被连锅端。

要想解决也很容易，这几个步骤的核心点无非就在于如何将黑钱洗白。

首先巨款不能打入自己账户，否则一大笔不明款项入账无异于是自投罗网。

只要掌握了这个核心逻辑，可以转而发掘多种洗钱渠道。”

“说说看！”

崔志勇的话，明显引起了李晟的好奇。

“很简单，奢侈品艺术品的拍卖，或者直播打赏洗钱，包括电影的投资拍摄。

还有网络赌场，两边同时下注，让黑钱变成你赌赢的筹码。”