扫书网

手机浏览器扫描二维码访问

第九十四章 国内的调查（第2页）

四年前李轩出国通过一些没人知道的手段，获取了大量的资金，除了一小部分被李轩带回国来以外，大部分的资金李轩全都留给了索菲亚用于李氏基金的创建了。

恰恰是这一小部分资金引起了麻烦，众所周知所有进入国内的资金，几乎都要进入国内的银行系统。

也就是说李轩从国外带回来的那一小部分资金，同样也要进入银行的系统才能在国内进行存取。

但就是这一小部分资金引起了银行的怀疑，虽然李轩认为这只是当时，他所有资金的一小部分。

可是国内的银行不知道，这一小部分资金的进入，通过兑换那也是几个亿的现金，对于李家来说金融账户上的资金，从来没有超过百万的家庭，突然之间其中的一个成员的个人账户上涌入了几个亿的资金，这很让人怀疑。

起先这一点没有引起银行的注意，银行也只是以为是正常的资金往来，但当银行想要通过内部的系统信息。

联系一下这位突然拥有大量资金的用户，看看能不能发展成为银行的理财客户的时候，银行发现了特别之处。

那就是这几个亿的资金持有者，是个农民，常年往来的资金不会超过几千，在银行方面单独调查的得知，这个叫李忠诚的农民除了在前不久向银行借过贷以外，从前就没有过大笔的资金往来。

这让银行方面引起了怀疑，在银行方面权衡之后，将这一发现移交给了，国家金融犯罪科进行调查。

在国家金融犯罪科调查的时候，让他们发现这笔钱是来自国外，这让金融犯罪科没有了进一步调查的权利，从而求助了特殊部门。

就这样李轩引起了特殊部门的兴趣，在特殊部门的缜密调查下李忠诚的资金，是由他的大儿子李轩从国外带回来的，因为调查显示李忠诚从来没有出过国。

这一点让特殊部门非常的感兴趣，全因为李轩的岁数还是一个未成年的年龄，虽然已经拥有了自主判断的能力。

在经过调查的时候，特殊部门对于李轩的资金来源合法性已于了肯定，并像国家金融犯罪科给与了调查报告。这样李轩在四年前才没有引起不必要的麻烦。

虽然李轩的资金来源是安全的，但李轩的能力引起了特殊部门的兴趣，这让特殊部门在未来非常的关注李轩的一举一动。

四年的时间特殊部门搜集了，关于李轩的所有可以找到的资料，除了知道李轩的成绩非常好，从而推断李轩的智商很高。

特殊部门还发现李轩对古董玉石很感兴趣，四年的时间特殊部门发现，只要有时间李轩都会带着家人到全国去旅游，而李轩的兴趣却没有在风景上，而是在那些古董玉石上。

因为特殊部门发现李轩带着家人外出旅游的地方，都是一些国内盛产玉石的地方，很少有只是看风景的地域。

就在特殊部门秘密调查李轩的事情失去兴趣的时候，特殊部门的人员们发现了一个兴奋点。

那就是在四年后李轩在一次出国的时候，原本是定的去米国的机票，却在送行的人离开后改签去了非洲。

这一点引起了特殊部门的兴趣，根据调查李轩这一次出国去米国，应该是为了见一个人，但很可惜的是特殊部门没有调查出来。