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861洗钱丑闻股价遭到重创（第2页）

要求他们将大华银行跟瑞信银行的关键罪证立马交给他的人！

然后将这些洗钱罪证马上交给新加坡金融管理局！

搞定这一切之后，陈辉为了防止意外发生，又亲自致电了新加坡金融管理局的熟人！

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于是大华银行跟瑞信银行当晚就被爆料出了洗钱的大丑闻！

同时还牵扯到了星展银行！

大华银行，瑞信银行立马出来辟谣！！

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但是第二天上午11点钟，新加坡金融管理局（MAS）发布公告称：“已获得关键的证据！”

“已完成涉及马来西亚国家投资基金1MDB（下称一马公司）交易相关机构和个人的调查！

决定对瑞信处以700万新元罚款，对大华银行处以1400万新元罚款，原因是这两家银行违反了反洗钱和打击资助恐怖主义的相关规定。

调查发现，瑞信和大华银行数次触犯反洗钱规定，监控不力，包括在对客户进行尽职调查时有疏漏，对客户的交易和活动审查不够。

但并未发现两家银行出现普遍的监控疏漏。

金管局责令两家银行采取补救措施，并对犯错的员工采取纪律措施。

大华银行和瑞信银行里面发表声明，表示已采取行动来加强反洗钱监控。

金管局同时也将向三名涉及一马事件的个人发出禁令，他们是马来亚银行金英证券前代表洪伟庆（AngKengWeeKelvin）、NRA资本董事经理凯文史各力（KevinScully）和前研究主管李志伟（LeeCheeWaiy），原因是洪伟庆贿赂李志伟使用不当方法和假设对涉及一马事件的沙特石油国际旗下子公司进行估值，从而严重违纪。

金管局局长孟雯能（RaviMenon）表示：“一马事件的调查给金管局和新加坡的金融机构上了关键的一课。金管局加强了对反洗黑钱的监控，并对违法的机构和个人采取前所未有的行动。金融机构提升了对风险的意识，加强了反洗黑钱的监控。比起一马事件资金流动频频出现滥用现象时，我们的金融行业如今情况好多了。随着金融中心的规模和互联性不断扩张，保持它的洁净的代价是高度的警惕。”

一马公司成立于2009年，投资策略性房地产及能源项目，马来西亚国会早前揭发该基金有42亿美元资金未记账，或被转移到国外不知名人士账户。20XX年7月，华尔街日报爆出一马公司近7亿美元资金，通过新加坡一个私人银行账户。由于有多家金融机构涉及其中，引发美利坚、瑞士、卢森堡、新加坡及阿联酋等地机构进行调查。

事实上，新加坡金管局此前一直在调查2010年至2013年期间与一马公司有关的资金流，调查结果显示，多家银行机构和工作人员对银行客户审查与持续监控出现严重失误、政策与程序不完善、对前台工作人员的独立监督不足，以及一些银行职员缺乏对洗黑钱风险的警觉。

去年10月至12月期间，星展银行（DBSBankLtd）、渣打银行（StandardChartered）、瑞银集团（UBSGroup）新加坡分支机构和顾资银行（Coutts;Co）新加坡分行，已经因在一马公司转移资金时，触犯反洗钱规定，分别遭新加坡金管局罚款400万新元、520万新元、130万新元和240万新元。

去年5月，成立于1873年的瑞士老牌银行瑞意银行新加坡分支（BSIAG）还因涉及一马事件反洗钱而被吊销牌照，为新加坡当局32年来首次吊销银行执照，该行同时被施以1400万新元罚款。

同时瑞士安勤私人银行新加坡分行的执照也被撤销。

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于是开盘的时候，大华银行股价遭受到疯狂抛售！

整个早盘大华银行股价暴跌了10%，从18新元每股跌到了16。2新元每股！

到了下午收盘时候，大华银行股价再次大跌！

当日大华银行股价遭受了重创！！！

共计暴跌15%！

一家办公室里，黄宏年满意度看着这一幕，对着身边的操作员道：“明天继续吸纳大华银行股份!”

他完全没有想到陈先生居然给大华银行，瑞信银行搞出了那么大的惊天丑闻！

众人道：“是，黄先生！”

今天大家在下午的时候才疯狂的买进大华银行股份。

他们在低位买进了很多，效果非常好！